Estonska prestolnica Talin je eno od glavnih središč za vzhodnoevropsko pranje denarja.

Sum pranja iranskega denarja v NLB, ki so ga med drugim pod drobnogled v preiskovalni komisiji vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ, je na policiji še v fazi predkazenskega postopka. Kot so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi, kriminalisti obvestila in informacije zbirajo tako v Sloveniji kot v tujini.

Iraj Farrokhzadeh z iranskim državnim poslom, Darko Šarić z drogami v NLB Beograd, Omnia Arhing s čečenskim predsednikom Ramzanom Kadirovom, Janukovičev predsednik vlade Mikola Azarov z NLB in italijanska združba organiziranega kriminala v NLBM – vse to so slovenski posli, ki so ali dokazani kot pranje denarja ali pa s seboj prinašajo ne preiskane sume pranja denarja.

Kam je izginil tajni dokument Banke Slovenije o iranskem poslu v NLB, ki naj bi ga dobila KPK in ga nato predala policiji?

Bivši španski kralj Juan Carlos se je znova znašel v soju žarometov. Njegova bivša ljubica namreč trdi, da je vpleten v pranje denarja. Pozivi k preiskavi se vrstijo, vpletla se je tudi obveščevalna služba.

Nova KBM je odpravila pomanjkljivosti na področju obvladovanja tveganj in preprečevanja pranja denarja, ki so izvirali iz preteklih let in so bili predmet tako internih pregledov banke kot pregledov Banke Slovenije, so povedali v Novi KBM.

Z izrekom sodbe na novogoriškem okrožnem sodišču se je včeraj zaključil dve leti in pol dolg proces zoper osmerico obtoženih zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem lokalu Margerita v Novi Gorici. Vse obtožene je sodnik Goran Klavora spoznal za krive, šesterici pa dosodil zaporne kazni od enega do šestih let. Sodba ni pravnomočna.

Rado Pezdir, ekonomist

V NLB je potekal iranski državni posel, saj je bila NLB pravi naslov za te posle od leta 1979 dalje. Leta 2008 so se v banki oglasili stari znanci iz Irana, ki so znova potrebovali pomoč pri preboju embarga.

Predsednik republike Borut Pahor leta 2010, ko je bil predsednik vlade, poročila Sove o domnevnem pranju denarja v NLB ni prebral. Za informacijo o nakazilih iranskega denarja prek NLB je izvedel šele junija lani, ko je bila o tem obveščena javnost, je danes v odzivu na navedbe preiskovalne komisije DZ zapisal Pahor.

Latvija se želi v luči afere z banko ABLV, ki je pod težo obtožb ameriških oblasti zaradi pranja denarja pristala v prostovoljni likvidaciji, s številnimi ukrepi znebiti negativnega ugleda države, v kateri tujci, predvsem ruski državljani, legalizirajo nezakonito pridobljena sredstva.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM med letoma 2008 in 2011, je danes zaslišala tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil vlado. Poročila Sove o tej zadevi ni prebral, a kot je povedal, je pričakoval, da se pristojni z njo ukvarjajo.

Parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v bankah, danes zanima odzivanje odgovornih za nacionalno varnost na informacije o domnevnem pranju iranskega denarja prek NLB. Po besedah svetovalca pri tedanjem predsedniku vlade Darka Lubija podatki niso bili takšni, da bi bilo treba ukrepati.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, bo danes nadaljevala zaslišanja. Na sejo je povabila štiri priče, med njimi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je v letih, ko naj bi se nepravilnosti dogajale v največji slovenski banki, vodil vlado.

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, je v popoldanskem delu včerajšnjih zaslišanj pričal nekdanji generalni direktor policije Janko Goršek.

Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal Siol. Predstavniki regulatorja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) so po informacijah portala začeli zbirati informacije o pomanjkljivostih sistema za preprečevanje pranja denarja v banki.

Predstavniki več policijskih oddelkov in uradov, ki so se v preteklih letih ukvarjali s primerom Farrokh in sumom pranja denarja v NLB, vztrajajo, da so primer strokovno in profesionalno vodili. Pri tem niso našli dokazov za pranje denarja, še težje pa bi dokazali, da je šlo za kaznivo dejanje, namenjeno financiranju terorizma.

Utemeljen je sum, da je prišlo do zlorabe javnih sredstev pri uslužbencih Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, pravi predsednik komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims. O sumu zlorabe smo prvi poročali v Reporterju.

Milansko tožilstvo je danes zanikalo poročanje časnika La Stampa, da preiskuje nekdanjega premierja Silvia zaradi suma pranja denarja ob prodaji nogometnega kluba Milan.

Sebastjan Jeretič, nekoč tiskovni predstavnik SD, zdaj pa vodja komuniciranja v mestni občini Koper