Slovenci smo svetovni prvaki v pranju denarja
12. avg. 2018 20:00
Pranje denarja.
Iraj Farrokhzadeh z iranskim državnim poslom, Darko Šarić z drogami v NLB Beograd, Omnia Arhing s čečenskim predsednikom Ramzanom Kadirovom, Janukovičev predsednik vlade Mikola Azarov z NLB in italijanska združba organiziranega kriminala v NLBM – vse to so slovenski posli, ki so ali dokazani kot pranje denarja ali pa s seboj prinašajo ne preiskane sume pranja denarja.
Tem poslom pa lahko dodamo še enega, ki ga bomo razkrili v tem članku. Abanka se je leta 2011 vpletla v mednarodni škandal pranja denarja za bolgarsko šahovsko zvezo. Pri vsem skupaj pa niti ni tako zanimivo to, da se je v slovenskem bančnem sistemu razkril še en posel pranja denarja, kot dejstvo, da gre spet za primer, ki ga v slovenskih medijih ni bilo mogoče odkriti.
V tiskani izdaji in v Trafiki24 več o povezavah slovenskega bančnega sistema s podzemljem; kako so denar prali šahovski funkcionarji iz Bolgarije in Črne gore; kako je v Abanko prišla poslovat kriminalna združba iz bolgarske šahovske zveze; zakaj so Bolgari vedeli, na koga v Sloveniji se morano obrniti; kako je banka zagovarjala svojo kriminalno dejavnost s ponarejenim dokumentom; zakaj bi morali odgovarjati člani uprave in nadzornega sveta Abanke; zakaj o nezakoniti shemi molči slovenska šahovska zveza; kako slovenski bančni sistem ponuja svoje usluge svetu podzemlja, kriminala in terorizma.
Pomagajte oblikovati Reporter!
Vaše mnenje šteje. Izpolnite kratko anketo in pomagajte izboljšati vsebine, ki jih berete vsak dan.