Predsednik SLS Zidanšek policijo sprašuje, ali je zaradi pranja denarja v NLB že v teku preiskava po uradni dolžnosti.

V času, ko je iranski poslovnež v NLB pral milijardo dolarjev, so banko vodili Marjan Kramar, Draško Veselinovič in Božo Jašovič.

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb bo pospešeno nadaljevala preiskavo primera domnevnega pranja denarja prek NLB, je napovedal njen predsednik Branko Grims.

Silvester Šurla, odgovorni urednik Reporterje, o oprani milijardi dolarjev v NLB

Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je danes na nujni seji seznanila s primerom, v katerem naj bi bila v letih 2009 in 2010 prek NLB oprana milijarda dolarjev, je povedal predsednik komisije Branko Grims (SDS).

Argentinski sodnik je včeraj najavil novo obtožbo proti nekdanji argentinski predsednici Christini Kirchner.

V Sazasu poudarjajo, da pri njihovem poslovanju ni prišlo do zlorabe položaja, pranja denarja ali izneverjenja.

Ukrajinskega oligarha Dmitra Firtaša Američani obtožujejo podkupovanja, Španci pa tesnih vezi z organiziranim kriminalom in pranja denarja.

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je lani prejel 521 prijav sumljivih denarnih transakcij, kar je 8,5 odstotka več kot predlani.