Delo slovenske policije, NPU in državnega tožilstva kaže na to, da niti ob popolnoma dokazljivih kaznivih dejanjih nihče od omenjenih ni pripravljen procesirati kriminala.

Na odboru Evropskega parlamenta Pana poteka razprava o pranju iranskega denarja v NLB. Zadevo je evropskim poslancem predstavil polanec SDS Anže Logar.

Odbor Evropskega parlamenta, ustanovljen po aferi Panamski dokumenti za preiskovanje pranja denarja in izogibanja davkom, bo danes v Bruslju na pobudo evropske poslanke Romane Tomc obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB.

Državni zbor bo v danes opravil razpravo o interpelaciji zoper ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.

V primeru pranja iranskega denarja prek NLB so se na muhi tožilstva znašli celo kriminalisti, je poročala POP TV.

Eden najbogatejših Slovencev Igor Lah bo moral na zatožno klop zaradi domnevno spornih poslov v vrhniškem Liku, saj je obtožnica postala pravnomočna.

Preiskava suma kaznivega dejanja pranja denarja v NLB je še odprta, so sporočili iz generalne policijske uprave.

Poslanec SDS Branko Grims je začuden nad naključjem, da je bila objava neuradne informacije, da kriminalistična preiskava ni ugotovila pranja denarja prek NLB, objavljena na dan, ko so neuradni portal ameriške obveščevalne agencije Cia in nekateri drugi portali tajnih služb objavili prve informacije, da se je v Sloveniji oprala milijarda dolarjev.

Kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja, je poročala televizija POP TV.

Preiskovalna komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM je danes zaslišala strokovnjaka za jedrsko varnost Miroslava Gregoriča.

Ko so se leta 2010 pojavili prvi sumi pranja denarja v NLB, je bil vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja pri NPU Simon Golub, ki je leta 2013 padel z lestve in se ubil.

Komisija DZ za nadzor javnih financ je včeraj na zahtevo poslanske skupine NSi spregovorila tudi o sumih pranja denarja v Novi KBM in na zahtevo poslancev SDS o sumih pranja denarja v NLB.

Poslanska skupina SDS je na predsednika parlamentarne komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko suma pranja denarja v višini milijarde evrov v NLB.

V SDS pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču v interpelaciji očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja KPK v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.

Nekdanji predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc je na današnjem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo o bankah govoril podobno kot januarja 2014 pred prvo bančno komisijo.

Mafijski skesanec Maurizio Prestieri je leta 2011 Slovenijo označil kot raj za mafijo; italijanski časnik Il Sole 24 ore zdaj poroča, da so v NKBM odkrili transakcije, ki "dišijo" celo po mafiji.

DZ je nadaljeval razpravo o poročilu o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.

Poslanci so včeraj obravnavali javni del vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, je končala z obravnavo primera suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je potrdila poročilo glede sumov pranja denarja v primeru Farrokh in NLB v letih 2008-2011.