POP TV: Sodna preiskava zoper Rotnika, Pušnika in Končana zaradi domnevnega pranja denarja

Poslovnež Walter Wolf in njegov odvetnik Dušan Korošec z obtožnico, ki jo je Specializirano državno tožilstvo zoper Wolfa vložilo zaradi pranja denarja, še nista seznanjena, je za STA dejal Korošec.

Specializirano državno tožilstvo je zaradi pranja denarja 10. julija vložilo obtožnico zoper poslovneža Walterja Wolfa, ki pa še ni pravnomočna.

Celjski kriminalisti so po poročanju POP TV podali zadnji dve ovadbi za kazniva dejanja na škodo Vegrada.

Predsednika Evroskupine Jeroena Dijsselbloema zelo čudi, da institucije v Sloveniji v primeru NLB niso reagirale, še posebej če so bile o tem obveščene.

DZ je danes ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010.

Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju seje DZ obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

Poslanci bodo razpravljali o ustanovitvi preiskovalne komisije glede domnevnega pranja denarja v NLB.

V oddaji Intervju na TV Slovenija je Pezdir razkril ekonomsko omrežje Udbe, katere nasledniki imajo še danes velik vpliv v slovenskem gospodarstvu in politiki.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) je na današnji seji opravila pogovor z Goranom Klemenčičem kot nekdanjim predsednikom KPK.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes govorila s pravosodnim ministrom Goranom Klemenčičem kot nekdanjim predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Cela vrsta bančnikov, politikov in kriminalistov je vedela za čudne transakcije iranskega poslovneža v NLB - očitno gre za utemeljen sum organiziranega kriminala velikih razsežnosti, menijo v Zboru za republiko.

Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Andrej Plausteiner je pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu dejal, da so za sumljive transakcije iranske banke prek NLB izvedeli leta 2010 od tujih organov.

Po dobro obveščenih virih naj bi spornega iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha, ki je od decembra 2008 do decembra 2010 v NLB opral okoli milijardo dolarjev, povabil takratni prvi človek banke Marjan Kramar.

SMC je pred dnevi vložila zahtevo za ustanovitev nove komisije, ki bo iskala politično odgovornost pri domnevnem pranju denarja prek NLB v letih 2008 do 2011.

V času spornega poslovanja iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha v NLB, kjer je preko transakcijskega računa v dveh letih opral približno milijardo dolarjev, so bili predsedniki nadzornih svetov te banke Igor Marinšek, Stanislava Zadravec Caprirolo in Marko Simoneti.

Pomurska SDS je družabno srečanje članstva in simpatizerjev združila s proslavo ob Dnevu državnosti.

Iz evidenc Komisije za preprečevanje korupcije ne izhaja, da bi ta podala kazensko ovadbo glede pranja denarja prek NLB, so sporočili s komisije.

Specializirano državno tožilstvo je popoldne po poročanju Radia Slovenija potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja milijonov dolarjev, ki naj bi se iz Irana prek NLB v letih 2009 in 2010 stekali na račune v tujino, poteka predkazenski postopek.

Igor Bavčar je prevzel sodbo v zadevi Istrabenz, v kateri je zaradi pranja denarja obsojen na pet let zapora na Dobu.