Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ob pomoči kriminalistov iz drugih policijskih uprav na podlagi sodnih odredb izvajajo hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju več policijskih uprav. Kot so sporočili s policije, gre za kazniva dejanja v zvezi s postopki javnega naročanja nabave medicinskega materiala.

NPU v sodelovanju s hrvaškimi kolegi izvaja hišne preiskave na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja. Neuradno naj bi bile preiskave povezane z domnevno fiktivnimi posli Zdravka Mamića.

Se vam zdi normalno, da policija skorajda desetletje preučuje primere bančnega kriminala? Je logično, da ostajajo povsem neraziskani primeri, s katerimi bi se nedvoumno dokazalo, da v paradržavnih bankah niso nastajali banksterski ekscesi, ampak da so bile na delu organizirane kriminalne združbe?

Vse od jutra na več lokacijah po Sloveniji potekajo hišne preiskave s področja organiziranega kriminala. Neuradno naj bi preiskovali mednarodno trgovino z orožjem. Prijeli so 15 osumljencev, še vedno poteka več hišnih preiskav in drugih operativnih aktivnosti, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je policiji naznanilo sume nepravilnosti pri najmanj dveh razpisih na področju informacijske tehnologije. Posamezniki iz notranjih služb UKC naj bi ju namreč pripravili tako, da bi posel dobil vnaprej izbrani ponudnik, poroča spletni portal Siol.net.

Nacionalni preiskovalni urad po podatkih POP TV preiskuje Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Pod drobnogled so kriminalisti vzeli ortopeda in predstojnika oddelka za protetiko Simona Kovača. Preiskujejo nabavo protez do leta 2008 do 2011, saj sumijo, da je Kovač v tem obdobju večkrat prejel podkupnino od dobaviteljev. Kovač je že zanikal vse obtožbe.

V SLS Marka Zidanška se očitno ne morejo sprijazniti nad slabimi rejtingi na javnomnenjskih anketah. Po zadnji, ki jo je objavila agencija Mediana Pulse, bi SLS volilo 0,6 odstotka volivcev.

Kriminalisti nacionalnega preiskovalnega urada so po neuradnih informacijah POP TV včeraj aretirali stečajnega upravitelja družbe MKT Print Tomaža Kosa. Osumljen naj bi bil zlorabe položaja in jemanja podkupnine.

Slovenijo je z obsodbo Dušana Valenčiča in Borisa Pesjaka, dveh iz ključne ekipe zdaj že mrtve Factor banke, zajel neki navidezen val zadovoljstva, da končno prihaja do sodnega epiloga v primeru bančnega kriminala, ki nas je z vidika slabih terjatev stal 5,5 milijarde evrov, z vidika prenosa na DUTB pa 2,1 milijarde evrov.

Eden najbogatejših Slovencev Igor Lah bo moral na zatožno klop zaradi domnevno spornih poslov v vrhniškem Liku, saj je obtožnica postala pravnomočna.

Poslanec SDS Branko Grims je začuden nad naključjem, da je bila objava neuradne informacije, da kriminalistična preiskava ni ugotovila pranja denarja prek NLB, objavljena na dan, ko so neuradni portal ameriške obveščevalne agencije Cia in nekateri drugi portali tajnih služb objavili prve informacije, da se je v Sloveniji oprala milijarda dolarjev.

Kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja, je poročala televizija POP TV.

Skrajni čas je, da se začne preganjati in razkrinkavati kriminalce iz vrst sodstva in tožilstva.

Ko so se leta 2010 pojavili prvi sumi pranja denarja v NLB, je bil vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja pri NPU Simon Golub, ki je leta 2013 padel z lestve in se ubil.

Preiskava arbitražne prisluškovalne afere, v katero sta bila vpletena nekdanji slovenski arbiter Jernej Sekolec in nekdanja agentka Slovenije Simona Drenik, je po več kot dveh letih dobila prvi epilog.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, je končala z obravnavo primera suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je potrdila poročilo glede sumov pranja denarja v primeru Farrokh in NLB v letih 2008-2011.

Kriminalisti NPU naj bi nekaj mesecev po hišnih preiskavah zaradi spornega prevzema Etre ovadili Stojana Petriča.

NPU že šest let brez rezultata melje kazensko ovadbo zoper Stojana Petriča (zadeva davčne oaze), v katerem mu očitajo zlorabo položaja in davčno zatajitev.

Poleg zlorabe položaja ob prevzemu podjetja Etra so Stojanu Petriču, največjemu lastniku Kolektorja, pri družbi Hidria v kazenski ovadbi iz leta 2011 očitali še prelivanje denarja v podjetja iz davčnih oaz.