Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo suma pranja iranskega denarja v NLB v primeru Farrokh, ki so ga pod drobnogled vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ. Trenutno poteka obsežno pridobivanje podatkov o posameznih transakcijah v smeri preveritve suma kaznivega dejanja pranja denarja pri tujih državnih organih, so na policiji pojasnili za STA.

Kam je izginil tajni dokument Banke Slovenije o iranskem poslu v NLB, ki naj bi ga dobila KPK in ga nato predala policiji?

V NLB je potekal iranski državni posel, saj je bila NLB pravi naslov za te posle od leta 1979 dalje. Leta 2008 so se v banki oglasili stari znanci iz Irana, ki so znova potrebovali pomoč pri preboju embarga.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma je končala preiskavo v primeru NLB in suma pranja denarja iz Irana. Politično odgovornost za to je pripisala nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu ter vladi Boruta Pahorja in njegovima ministroma Francetu Križaniču in Samuelu Žbogarju.

Parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v bankah, danes zanima odzivanje odgovornih za nacionalno varnost na informacije o domnevnem pranju iranskega denarja prek NLB. Po besedah svetovalca pri tedanjem predsedniku vlade Darka Lubija podatki niso bili takšni, da bi bilo treba ukrepati.

Nekdanji izvršni direktor za korporativno upravljanje v Novi KBM Primož Britovšek je pred preiskovalno komisijo DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja, zatrdil, da ne držijo navedbe, da naj bi kot nekdanji obveščevalec sodelavcem v Novi KBM grozil z likvidacijo. Na večino vprašanj sicer ni odgovarjal, saj ga uprava banke ni odvezala molčečnosti.

Predstavniki več policijskih oddelkov in uradov, ki so se v preteklih letih ukvarjali s primerom Farrokh in sumom pranja denarja v NLB, vztrajajo, da so primer strokovno in profesionalno vodili. Pri tem niso našli dokazov za pranje denarja, še težje pa bi dokazali, da je šlo za kaznivo dejanje, namenjeno financiranju terorizma.

Odbor Evropskega parlamenta, ustanovljen po aferi Panamski dokumenti za preiskovanje pranja denarja in izogibanja davkom, bo danes v Bruslju na pobudo evropske poslanke Romane Tomc obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB.

Ko so se leta 2010 pojavili prvi sumi pranja denarja v NLB, je bil vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja pri NPU Simon Golub, ki je leta 2013 padel z lestve in se ubil.

V SDS pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču v interpelaciji očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja KPK v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.

DZ je nadaljeval razpravo o poročilu o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.