Rado Pezdir o Irangate: kako so kriminalisti oprali NLB
Policija je tokrat po NPU znova prikrila akterje iranske sheme in v NLB zaščitila tiste, ki so najbolj odgovorni za finančni škandal v primeru Farrokh.
Ključna beseda: farrokh
Rado Pezdir bo naznanil kriminaliste zaradi zavrženja ovadbe zoper osumljene bančnike NLB pri pranju milijarde evrov iranskega denarja
Potem, ko je specializirano državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike NLB osumljene za zlorabo položaja pri pranju milijarde evrov iranskega denarja, bo Pezdir odgovorne kriminaliste NPU naznanil za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja.
Iransko pranje denarja: tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike iz NLB
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so za STA pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Troti policijski, berite še enkrat, uporabili so sistem pranja denarja!
Poleg razkritja, da so Anton Rop, Marjan Rekar in Janez Zemljarič, ki so nekoč vsak po svoje obvladovali državne in paradržavne strukture te države, stopili na radar, ko so ustanovili podjetje Carantanium, je skoraj napol opazno po STA v javnost prišla tudi novica, da policija po usmeritvah tožilstva nadaljuje preiskavo v primeru Farrokh.
Afera Irangate: Policija iz tujine pridobiva podatke o transakcijah Iranca Farrokhzadeha
Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo suma pranja iranskega denarja v NLB v primeru Farrokh, ki so ga pod drobnogled vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ. Trenutno poteka obsežno pridobivanje podatkov o posameznih transakcijah v smeri preveritve suma kaznivega dejanja pranja denarja pri tujih državnih organih, so na policiji pojasnili za STA.
Globoka država v slovenski policiji
Kam je izginil tajni dokument Banke Slovenije o iranskem poslu v NLB, ki naj bi ga dobila KPK in ga nato predala policiji?
Pezdir dokazal globoko državo v aferi Irangate
V NLB je potekal iranski državni posel, saj je bila NLB pravi naslov za te posle od leta 1979 dalje. Leta 2008 so se v banki oglasili stari znanci iz Irana, ki so znova potrebovali pomoč pri preboju embarga.
Komisija: Pahor, Križanič, Žbogar in Kranjec so politično odgovorni v aferi Irangate
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma je končala preiskavo v primeru NLB in suma pranja denarja iz Irana. Politično odgovornost za to je pripisala nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu ter vladi Boruta Pahorja in njegovima ministroma Francetu Križaniču in Samuelu Žbogarju.
Pahorjev svetovalec je bil obveščen o sumu pranja denarja v NLB: Poročilo se mi ni zdelo alarmantno
Parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v bankah, danes zanima odzivanje odgovornih za nacionalno varnost na informacije o domnevnem pranju iranskega denarja prek NLB. Po besedah svetovalca pri tedanjem predsedniku vlade Darka Lubija podatki niso bili takšni, da bi bilo treba ukrepati.
Nekdanji agent Sove in bančnik Britovšek je zanikal, da bi sodelavcem v NKBM grozil z likvidacijo
Nekdanji izvršni direktor za korporativno upravljanje v Novi KBM Primož Britovšek je pred preiskovalno komisijo DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja, zatrdil, da ne držijo navedbe, da naj bi kot nekdanji obveščevalec sodelavcem v Novi KBM grozil z likvidacijo. Na večino vprašanj sicer ni odgovarjal, saj ga uprava banke ni odvezala molčečnosti.
"Če že pranja denarja nismo mogli dokazati, kako naj bi šele dokazali financiranje terorizma?"
Predstavniki več policijskih oddelkov in uradov, ki so se v preteklih letih ukvarjali s primerom Farrokh in sumom pranja denarja v NLB, vztrajajo, da so primer strokovno in profesionalno vodili. Pri tem niso našli dokazov za pranje denarja, še težje pa bi dokazali, da je šlo za kaznivo dejanje, namenjeno financiranju terorizma.
O pranju iranskega denarja v slovenski NLB bo razpravljal Evropski parlament
Odbor Evropskega parlamenta, ustanovljen po aferi Panamski dokumenti za preiskovanje pranja denarja in izogibanja davkom, bo danes v Bruslju na pobudo evropske poslanke Romane Tomc obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB.
Afera Irangate: Kriminalist padel z lestve in se ubil
Ko so se leta 2010 pojavili prvi sumi pranja denarja v NLB, je bil vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja pri NPU Simon Golub, ki je leta 2013 padel z lestve in se ubil.
Grims: Klemenčič je v primeru pranja denarja v NLB zavajal javnost
V SDS pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču v interpelaciji očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja KPK v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.
Janša pričakuje, da bodo do torka odstopili vsi iz zgodbe o iranski pralnici denarja v NLB
DZ je nadaljeval razpravo o poročilu o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.
