Revija Reporter

Članki z oznako pranje-denarja

V SDS razburjeni: Še ena preiskovalna komisija o NLB je neustavna!
22

V SDS razburjeni: Še ena preiskovalna komisija o NLB je neustavna!

SMC je pred dnevi vložila zahtevo za ustanovitev nove komisije, ki bo iskala politično odgovornost pri domnevnem pranju denarja prek NLB v letih 2008 do 2011.
Ko se je oprala milijarda dolarjev, je v nadzornem svetu NLB sedel tudi Kučanov tajkun Stojan Petrič
16

Ko se je oprala milijarda dolarjev, je v nadzornem svetu NLB sedel tudi Kučanov tajkun Stojan Petrič

V času spornega poslovanja iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha v NLB, kjer je preko transakcijskega računa v dveh letih opral približno milijardo dolarjev, so bili predsedniki nadzornih svetov te banke Igor Marinšek, Stanislava Zadravec Caprirolo in Marko Simoneti.
Janez Janša: SDS je edina sposobna Slovencem vrniti ukradeno državo
85

Janez Janša: SDS je edina sposobna Slovencem vrniti ukradeno državo

Pomurska SDS je družabno srečanje članstva in simpatizerjev združila s proslavo ob Dnevu državnosti.
Iranska pralnica denarja v NLB: KPK zavrača trditve Klemenčiča
26

Iranska pralnica denarja v NLB: KPK zavrača trditve Klemenčiča

Iz evidenc Komisije za preprečevanje korupcije ne izhaja, da bi ta podala kazensko ovadbo glede pranja denarja prek NLB, so sporočili s komisije.
Iranska pralnica denarja v NLB na tarči tožilstva
9

Iranska pralnica denarja v NLB na tarči tožilstva

Specializirano državno tožilstvo je popoldne po poročanju Radia Slovenija potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja milijonov dolarjev, ki naj bi se iz Irana prek NLB v letih 2009 in 2010 stekali na račune v tujino, poteka predkazenski postopek.
Bavčar je le prevzel sodbo, zdaj čaka na poziv na odhod v zapor
9

Bavčar je le prevzel sodbo, zdaj čaka na poziv na odhod v zapor

Igor Bavčar je prevzel sodbo v zadevi Istrabenz, v kateri je zaradi pranja denarja obsojen na pet let zapora na Dobu.
Zidanšek: Ustavitev prodaje NLB je javno razkritje plenilskih namenov
7

Zidanšek: Ustavitev prodaje NLB je javno razkritje plenilskih namenov

Predsednik SLS Zidanšek policijo sprašuje, ali je zaradi pranja denarja v NLB že v teku preiskava po uradni dolžnosti.
Iranska pralnica denarja v NLB za atomsko bombo
19

Iranska pralnica denarja v NLB za atomsko bombo

V času, ko je iranski poslovnež v NLB pral milijardo dolarjev, so banko vodili Marjan Kramar, Draško Veselinovič in Božo Jašovič.
Grims o pranju denarja prek NLB: Še slabše je, kot sem si mislil
19

Grims o pranju denarja prek NLB: Še slabše je, kot sem si mislil

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb bo pospešeno nadaljevala preiskavo primera domnevnega pranja denarja prek NLB, je napovedal njen predsednik Branko Grims.
Zdaj ni nobenega dvoma več – Slovenija je postala Slovenistan!
14

Zdaj ni nobenega dvoma več – Slovenija je postala Slovenistan!

Silvester Šurla, odgovorni urednik Reporterje, o oprani milijardi dolarjev v NLB
Grims: Odkrili primer pranja denarja prek NLB v višini milijarde dolarjev
22

Grims: Odkrili primer pranja denarja prek NLB v višini milijarde dolarjev

Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je danes na nujni seji seznanila s primerom, v katerem naj bi bila v letih 2009 in 2010 prek NLB oprana milijarda dolarjev, je povedal predsednik komisije Branko Grims (SDS).
Nekdanja argentinska predsednica obtožena pranja denarja in korupcije

Nekdanja argentinska predsednica obtožena pranja denarja in korupcije

Argentinski sodnik je včeraj najavil novo obtožbo proti nekdanji argentinski predsednici Christini Kirchner.
Zoper Sazas vložena ovadba zaradi zlorabe položaje, pranja denarja...
3

Zoper Sazas vložena ovadba zaradi zlorabe položaje, pranja denarja...

V Sazasu poudarjajo, da pri njihovem poslovanju ni prišlo do zlorabe položaja, pranja denarja ali izneverjenja.
Avstrijci prijeli ukrajinskega oligarha, ki ga hočejo v ZDA in Španiji
1

Avstrijci prijeli ukrajinskega oligarha, ki ga hočejo v ZDA in Španiji

Ukrajinskega oligarha Dmitra Firtaša Američani obtožujejo podkupovanja, Španci pa tesnih vezi z organiziranim kriminalom in pranja denarja.
V Sloveniji lani 521 prijav sumljivih denarnih transakcij
5

V Sloveniji lani 521 prijav sumljivih denarnih transakcij

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je lani prejel 521 prijav sumljivih denarnih transakcij, kar je 8,5 odstotka več kot predlani.