Na mariborskem sodišču se je nadaljevalo sojenje nekdanjima članoma uprave Nove KBM Matjažu Kovačiču in Manji Skernišak za zlorabo položaja pri poslih banke z družbo Monera v lasti Mateja Raščana. Tokrat je narok minil brez prič. Ker se znani športni funkcionar Tomaž Barada ni odzval vabilu, je sodnica zagrozila s prisilno privedbo.
Potem ko je interes za nakup Nove KBM izrazila madžarska banka OTP, je ameriški zasebni naložbeni sklad Apollo, ki ima v lasti drugo največjo banko v Sloveniji, po neuradnih, a zanesljivih podatkih kontaktiral še en zainteresirani kupec. To naj bi bila avstrijska Erste Group, danes pišejo Finance.
Nekdaj druga največja državna banka NKBM je imela po Sloveniji in državah nekdanje skupne države več hčerinskih družb, ki so kasneje pristale v likvidaciji, ko je bilo treba banko počistiti. In iz teh družb prihajajo na plan zgodbe, ki so tudi pripeljale banko v položaj, da so jo morali reševati davkoplačevalci.
Razkrivamo, kako je NKBM prodala dve hčerinski družbi hrvaškim podjetjem z dvomljivim ozadjem.
Nadaljujemo razkrivanje klobčiča kriminalne mreže, ki je na NKBM in okoli te banke podjetnike izsiljevala za denar v zameno za refinanciranje oziroma odpis njihovih kreditov. Zaradi prvega našega članka je NKBM zoper avtorja teh vrstic vložila kazensko tožbo.
Na mariborskem okrožnem sodišču bo danes na zatožno klop prvič sedlo več nekdanjih vodilnih iz Nove KBM, vključno s takratnim prvim možem Matjažem Kovačičem. Na predobravnavnem naroku se bodo izrekli o očitkih specializiranega državnega tožilstva glede nepremičninskih poslov na Hrvaškem.
Na mariborskem okrožnem sodišču bo v četrtek na zatožno klop prvič sedlo več nekdanjih vodilnih iz Nove KBM, vključno s takratnim prvim možem Matjažem Kovačičem, in njene takratne hrvaške družbe KBM Projekt. Na predobravnavnem naroku se bodo izrekli o očitkih specializiranega državnega tožilstva glede nepremičninskih poslov na Hrvaškem.
Nova KBM je odpravila pomanjkljivosti na področju obvladovanja tveganj in preprečevanja pranja denarja, ki so izvirali iz preteklih let in so bili predmet tako internih pregledov banke kot pregledov Banke Slovenije, so povedali v Novi KBM.
Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal Siol. Predstavniki regulatorja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) so po informacijah portala začeli zbirati informacije o pomanjkljivostih sistema za preprečevanje pranja denarja v banki.
Nekdanji izvršni direktor za korporativno upravljanje v Novi KBM Primož Britovšek je pred preiskovalno komisijo DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja, zatrdil, da ne držijo navedbe, da naj bi kot nekdanji obveščevalec sodelavcem v Novi KBM grozil z likvidacijo. Na večino vprašanj sicer ni odgovarjal, saj ga uprava banke ni odvezala molčečnosti.
REPORTER MEDIA, d.o.o. © 2008-2025
Vse pravice pridržane.