Revija Reporter

Članki z oznako pranje-denarja

Kako je majhna Estonija postala velika pralnica denarja
2

Kako je majhna Estonija postala velika pralnica denarja

Estonska prestolnica Talin je eno od glavnih središč za vzhodnoevropsko pranje denarja.
Preiskava pranja iranskega denarja v NLB še v rokah kriminalistov
4

Preiskava pranja iranskega denarja v NLB še v rokah kriminalistov

Sum pranja iranskega denarja v NLB, ki so ga med drugim pod drobnogled v preiskovalni komisiji vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ, je na policiji še v fazi predkazenskega postopka. Kot so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi, kriminalisti obvestila in informacije zbirajo tako v Sloveniji kot v tujini.
Slovenci smo svetovni prvaki v pranju denarja
6

Slovenci smo svetovni prvaki v pranju denarja

Iraj Farrokhzadeh z iranskim državnim poslom, Darko Šarić z drogami v NLB Beograd, Omnia Arhing s čečenskim predsednikom Ramzanom Kadirovom, Janukovičev predsednik vlade Mikola Azarov z NLB in italijanska združba organiziranega kriminala v NLBM – vse to so slovenski posli, ki so ali dokazani kot pranje denarja ali pa s seboj prinašajo ne preiskane sume pranja denarja.
Globoka država v slovenski policiji
6

Globoka država v slovenski policiji

Kam je izginil tajni dokument Banke Slovenije o iranskem poslu v NLB, ki naj bi ga dobila KPK in ga nato predala policiji?
Bivša ljubica je nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa obtožila pranja denarja
1

Bivša ljubica je nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa obtožila pranja denarja

Bivši španski kralj Juan Carlos se je znova znašel v soju žarometov. Njegova bivša ljubica namreč trdi, da je vpleten v pranje denarja. Pozivi k preiskavi se vrstijo, vpletla se je tudi obveščevalna služba.
V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja
4

V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja

Nova KBM je odpravila pomanjkljivosti na področju obvladovanja tveganj in preprečevanja pranja denarja, ki so izvirali iz preteklih let in so bili predmet tako internih pregledov banke kot pregledov Banke Slovenije, so povedali v Novi KBM.
Na Goriškem so dekleta silili v prostitucijo, denar pa prali preko več podjetij
1

Na Goriškem so dekleta silili v prostitucijo, denar pa prali preko več podjetij

Z izrekom sodbe na novogoriškem okrožnem sodišču se je včeraj zaključil dve leti in pol dolg proces zoper osmerico obtoženih zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem lokalu Margerita v Novi Gorici. Vse obtožene je sodnik Goran Klavora spoznal za krive, šesterici pa dosodil zaporne kazni od enega do šestih let. Sodba ni pravnomočna.
Policija ob milijardnem poslu ni premaknila svoje riti in odšla do NLB ter tam vprašala, kdo je Farrokhzadeh
1

Policija ob milijardnem poslu ni premaknila svoje riti in odšla do NLB ter tam vprašala, kdo je Farrokhzadeh

Rado Pezdir, ekonomist
Pezdir dokazal globoko državo v aferi Irangate
12

Pezdir dokazal globoko državo v aferi Irangate

V NLB je potekal iranski državni posel, saj je bila NLB pravi naslov za te posle od leta 1979 dalje. Leta 2008 so se v banki oglasili stari znanci iz Irana, ki so znova potrebovali pomoč pri preboju embarga.
Pahor zavrača odgovornost za pranje denarja v NLB: Šele lani sem izvedel za iranska nakazila
4

Pahor zavrača odgovornost za pranje denarja v NLB: Šele lani sem izvedel za iranska nakazila

Predsednik republike Borut Pahor leta 2010, ko je bil predsednik vlade, poročila Sove o domnevnem pranju denarja v NLB ni prebral. Za informacijo o nakazilih iranskega denarja prek NLB je izvedel šele junija lani, ko je bila o tem obveščena javnost, je danes v odzivu na navedbe preiskovalne komisije DZ zapisal Pahor.
Latvija noče več veljati za rusko pralnico denarja
3

Latvija noče več veljati za rusko pralnico denarja

Latvija se želi v luči afere z banko ABLV, ki je pod težo obtožb ameriških oblasti zaradi pranja denarja pristala v prostovoljni likvidaciji, s številnimi ukrepi znebiti negativnega ugleda države, v kateri tujci, predvsem ruski državljani, legalizirajo nezakonito pridobljena sredstva.
Pahor: Predsednik vlade ni tisti, ki dobi neko informacijo Sove in potem odredi ukrepanje

Pahor: Predsednik vlade ni tisti, ki dobi neko informacijo Sove in potem odredi ukrepanje

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM med letoma 2008 in 2011, je danes zaslišala tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil vlado. Poročila Sove o tej zadevi ni prebral, a kot je povedal, je pričakoval, da se pristojni z njo ukvarjajo.
Pahorjev svetovalec je bil obveščen o sumu pranja denarja v NLB: Poročilo se mi ni zdelo alarmantno

Pahorjev svetovalec je bil obveščen o sumu pranja denarja v NLB: Poročilo se mi ni zdelo alarmantno

Parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v bankah, danes zanima odzivanje odgovornih za nacionalno varnost na informacije o domnevnem pranju iranskega denarja prek NLB. Po besedah svetovalca pri tedanjem predsedniku vlade Darka Lubija podatki niso bili takšni, da bi bilo treba ukrepati.
Pahor bo pojasnjeval, kaj ve o pranju denarja v NLB

Pahor bo pojasnjeval, kaj ve o pranju denarja v NLB

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, bo danes nadaljevala zaslišanja. Na sejo je povabila štiri priče, med njimi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je v letih, ko naj bi se nepravilnosti dogajale v največji slovenski banki, vodil vlado.
Bivši šef policije Goršek o pranju denarja v NLB: V glavi mi je zvonil zvonec

Bivši šef policije Goršek o pranju denarja v NLB: V glavi mi je zvonil zvonec

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, je v popoldanskem delu včerajšnjih zaslišanj pričal nekdanji generalni direktor policije Janko Goršek.
Američani preiskujejo, ali je italijanska mafija prala denar prek NKBM
1

Američani preiskujejo, ali je italijanska mafija prala denar prek NKBM

Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal Siol. Predstavniki regulatorja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) so po informacijah portala začeli zbirati informacije o pomanjkljivostih sistema za preprečevanje pranja denarja v banki.
"Če že pranja denarja nismo mogli dokazati, kako naj bi šele dokazali financiranje terorizma?"
5

"Če že pranja denarja nismo mogli dokazati, kako naj bi šele dokazali financiranje terorizma?"

Predstavniki več policijskih oddelkov in uradov, ki so se v preteklih letih ukvarjali s primerom Farrokh in sumom pranja denarja v NLB, vztrajajo, da so primer strokovno in profesionalno vodili. Pri tem niso našli dokazov za pranje denarja, še težje pa bi dokazali, da je šlo za kaznivo dejanje, namenjeno financiranju terorizma.
Grims potrdil afero, ki jo je razkril Reporter: Dva uslužbenca Sove sta osumljena zlorabe javnih sredstev
4

Grims potrdil afero, ki jo je razkril Reporter: Dva uslužbenca Sove sta osumljena zlorabe javnih sredstev

Utemeljen je sum, da je prišlo do zlorabe javnih sredstev pri uslužbencih Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, pravi predsednik komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims. O sumu zlorabe smo prvi poročali v Reporterju.