Revija Reporter

Članki z oznako nova kbm

Matjaž Kovačič in šefi NKBM na zatožni klopi zaradi hrvaških poslov
3

Matjaž Kovačič in šefi NKBM na zatožni klopi zaradi hrvaških poslov

Na mariborskem okrožnem sodišču bo v četrtek na zatožno klop prvič sedlo več nekdanjih vodilnih iz Nove KBM, vključno s takratnim prvim možem Matjažem Kovačičem, in njene takratne hrvaške družbe KBM Projekt. Na predobravnavnem naroku se bodo izrekli o očitkih specializiranega državnega tožilstva glede nepremičninskih poslov na Hrvaškem.
V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja
4

V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja

Nova KBM je odpravila pomanjkljivosti na področju obvladovanja tveganj in preprečevanja pranja denarja, ki so izvirali iz preteklih let in so bili predmet tako internih pregledov banke kot pregledov Banke Slovenije, so povedali v Novi KBM.
Američani preiskujejo, ali je italijanska mafija prala denar prek NKBM
1

Američani preiskujejo, ali je italijanska mafija prala denar prek NKBM

Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal Siol. Predstavniki regulatorja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) so po informacijah portala začeli zbirati informacije o pomanjkljivostih sistema za preprečevanje pranja denarja v banki.
Nekdanji agent Sove in bančnik Britovšek je zanikal, da bi sodelavcem v NKBM grozil z likvidacijo

Nekdanji agent Sove in bančnik Britovšek je zanikal, da bi sodelavcem v NKBM grozil z likvidacijo

Nekdanji izvršni direktor za korporativno upravljanje v Novi KBM Primož Britovšek je pred preiskovalno komisijo DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja, zatrdil, da ne držijo navedbe, da naj bi kot nekdanji obveščevalec sodelavcem v Novi KBM grozil z likvidacijo. Na večino vprašanj sicer ni odgovarjal, saj ga uprava banke ni odvezala molčečnosti.