Revija Reporter

Članki z oznako pranje-denarja

Milansko tožilstvo zanikalo, da preiskuje Berlusconija zaradi suma pranja
2

Milansko tožilstvo zanikalo, da preiskuje Berlusconija zaradi suma pranja

Milansko tožilstvo je danes zanikalo poročanje časnika La Stampa, da preiskuje nekdanjega premierja Silvia zaradi suma pranja denarja ob prodaji nogometnega kluba Milan.
Ta denar je šel v zasebne žepe, ti ljudje so preveč skopi, da bi ta ga porabili za volitve
1

Ta denar je šel v zasebne žepe, ti ljudje so preveč skopi, da bi ta ga porabili za volitve

Sebastjan Jeretič, nekoč tiskovni predstavnik SD, zdaj pa vodja komuniciranja v mestni občini Koper
Rado Pezdir: Policija svetuje, perite denar
14

Rado Pezdir: Policija svetuje, perite denar

Delo slovenske policije, NPU in državnega tožilstva kaže na to, da niti ob popolnoma dokazljivih kaznivih dejanjih nihče od omenjenih ni pripravljen procesirati kriminala.
Škandalozno: Novinar Mladine je preiskavo pranja denarja v NLB v Bruslju razglašal za nabiranje političnih točk
40

Škandalozno: Novinar Mladine je preiskavo pranja denarja v NLB v Bruslju razglašal za nabiranje političnih točk

Na odboru Evropskega parlamenta Pana poteka razprava o pranju iranskega denarja v NLB. Zadevo je evropskim poslancem predstavil polanec SDS Anže Logar.
O pranju iranskega denarja v slovenski NLB bo razpravljal Evropski parlament
15

O pranju iranskega denarja v slovenski NLB bo razpravljal Evropski parlament

Odbor Evropskega parlamenta, ustanovljen po aferi Panamski dokumenti za preiskovanje pranja denarja in izogibanja davkom, bo danes v Bruslju na pobudo evropske poslanke Romane Tomc obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB.
Obeta se 13 ur razprave o interpelaciji zoper pravosodnega ministra Klemenčiča
20

Obeta se 13 ur razprave o interpelaciji zoper pravosodnega ministra Klemenčiča

Državni zbor bo v danes opravil razpravo o interpelaciji zoper ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.
Tožilci preiskujejo kriminaliste, ki so niso našli pranja denarja v NLB
14

Tožilci preiskujejo kriminaliste, ki so niso našli pranja denarja v NLB

V primeru pranja iranskega denarja prek NLB so se na muhi tožilstva znašli celo kriminalisti, je poročala POP TV.
Pidovskemu tajkunu Igorju Lahu grozi zapor zaradi poslov v Liku
7

Pidovskemu tajkunu Igorju Lahu grozi zapor zaradi poslov v Liku

Eden najbogatejših Slovencev Igor Lah bo moral na zatožno klop zaradi domnevno spornih poslov v vrhniškem Liku, saj je obtožnica postala pravnomočna.
Policija zdaj pojasnjuje, da preiskava pranja denarja v NLB še ni končana
13

Policija zdaj pojasnjuje, da preiskava pranja denarja v NLB še ni končana

Preiskava suma kaznivega dejanja pranja denarja v NLB je še odprta, so sporočili iz generalne policijske uprave.
Grims: Ameriška CIA poroča o pranju denarja v NLB, naši kriminalisti pa ne ugotovijo nič
27

Grims: Ameriška CIA poroča o pranju denarja v NLB, naši kriminalisti pa ne ugotovijo nič

Poslanec SDS Branko Grims je začuden nad naključjem, da je bila objava neuradne informacije, da kriminalistična preiskava ni ugotovila pranja denarja prek NLB, objavljena na dan, ko so neuradni portal ameriške obveščevalne agencije Cia in nekateri drugi portali tajnih služb objavili prve informacije, da se je v Sloveniji oprala milijarda dolarjev.
Kriminalisti v NLB niso ugotovili pranja iranskega denarja
10

Kriminalisti v NLB niso ugotovili pranja iranskega denarja

Kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja, je poročala televizija POP TV.
Jedrski strokovnjak: Z milijardo, oprano v NLB, bi Iran lahko kupoval dele za jedrski program
10

Jedrski strokovnjak: Z milijardo, oprano v NLB, bi Iran lahko kupoval dele za jedrski program

Preiskovalna komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM je danes zaslišala strokovnjaka za jedrsko varnost Miroslava Gregoriča.
Afera Irangate: Kriminalist padel z lestve in se ubil
21

Afera Irangate: Kriminalist padel z lestve in se ubil

Ko so se leta 2010 pojavili prvi sumi pranja denarja v NLB, je bil vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja pri NPU Simon Golub, ki je leta 2013 padel z lestve in se ubil.
Uslužbenka bivšemu šefu NKBM Haucu očitala, da je ignoriral preprečenanje pranja denarja
13

Uslužbenka bivšemu šefu NKBM Haucu očitala, da je ignoriral preprečenanje pranja denarja

Komisija DZ za nadzor javnih financ je včeraj na zahtevo poslanske skupine NSi spregovorila tudi o sumih pranja denarja v Novi KBM in na zahtevo poslancev SDS o sumih pranja denarja v NLB.
SDS želi od vlade izvedeti, kakšna je škoda zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma v NLB
7

SDS želi od vlade izvedeti, kakšna je škoda zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma v NLB

Poslanska skupina SDS je na predsednika parlamentarne komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko suma pranja denarja v višini milijarde evrov v NLB.
Grims: Klemenčič je v primeru pranja denarja v NLB zavajal javnost
8

Grims: Klemenčič je v primeru pranja denarja v NLB zavajal javnost

V SDS pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču v interpelaciji očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja KPK v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.
Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov
28

Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov

Nekdanji predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc je na današnjem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo o bankah govoril podobno kot januarja 2014 pred prvo bančno komisijo.
Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM
9

Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM

Mafijski skesanec Maurizio Prestieri je leta 2011 Slovenijo označil kot raj za mafijo; italijanski časnik Il Sole 24 ore zdaj poroča, da so v NKBM odkrili transakcije, ki "dišijo" celo po mafiji.