Prijavljeni ste kot
1. avg. 2023
Po poročanju medijev je uslužbenka Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je lani tik pred prihodom nove vlade preiskovala bančni račun novomeškega škofa Andreja Sajeta, dolgoletna in aktivna članica SDS Petra Zakrajšek.
7. mar. 2022
Ustavno sodišče BiH je zavrnilo pritožbo Roka Snežiča, davčnega svetovalca in osebnega prijatelja premierja Janeza Janše, zato mu je še naprej prepovedan vstop v njihovo državo.
3. feb. 2022
DZ je z 31 glasovi za in 51 proti zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je zagotavljala, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija pa je opozarjala na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku.
8. jul. 2021
V tem tednu se je, pet let po vloženi obtožnici, na celjskem sodišču pričelo sojenje v t.i. zadevi Delamaris nekdanji prvi dami Vegrada Hildi Tovšak, odvetniku Miru Senici, njegovi tajnici Olgi Zaviršek in direktorici podjetja Bužekijan Blanki Muster. Zloglasno posestvo Bužekijan, ki je leta 2017 pristalo v lasti Raiffeisen Leasinga, pa je medtem našlo novega bodečega lastnika in je trenutno v zaključni fazi prodaje italijanskemu kupcu, poroča Delo.
5. jan. 2021
Bosanski portal Istraga.ba je objavil poročilo državne agencije za preiskave in zaščito o kaznivih dejanjih treh sodelavk Roka Snežiča, ki naj bi oprale okoli 47 milijonov evrov mark (23,5 milijona evrov) in utajili preko štiri milijone mark (dva milijona evrov) davka, vendar državno tožilstvo proti njim še ni vložilo obtožnice.
12. okt. 2020
Domnevna prostitucija v novogoriškem klubu Marina dobiva novo poglavje. Specializirano državno tožilstvo se po informacijah portala 24ur že ukvarja z novo kazensko ovadbo v tej zadevi. Glavni osumljenci zlorabe prostitucije so ovadeni še za pranje denarja, saj naj bi se s kaznivimi dejanji na bančne račune steklo kar 22 milijonov evrov.
17. jun. 2020
Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je predlog s 53 glasovi za in nobenim proti prižgal zeleno luč.
20. jan. 2020
Policija je tokrat po NPU znova prikrila akterje iranske sheme in v NLB zaščitila tiste, ki so najbolj odgovorni za finančni škandal v primeru Farrokh.
9. jan. 2020
Potem, ko je specializirano državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike NLB osumljene za zlorabo položaja pri pranju milijarde evrov iranskega denarja, bo Pezdir odgovorne kriminaliste NPU naznanil za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja.
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so za STA pojasnili na specializiranem tožilstvu.
22. okt. 2019
»Ne gre niti za korupcijo niti za pranje denarja, saj 100.000 evrov ne more kar nekje ostati,« se je ljubljanski župan Zoran Janković v odprtem pismu odzval na poročanje oddaje Tarča na TV Slovenija, ki je 3. oktobra poročala o denarnem toku med družbama Grep in Bazo Dante.
3. okt. 2019
Na mariborskem sodišču bi se skoraj leto dni po opravljenem predobravnavnem naroku danes moralo začeti sojenje kanadskemu poslovnežu slovenskih korenin Walterju Wolfu zaradi obtožb o pranju denarja, a je bil narok, tako kot konec avgusta, znova preklican. Kot so za STA pojasnili na sodišču, je do tega prišlo na predlog obrambe.
24. maj. 2019
Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) Bosne in Hercegovine razvpito Dijano Đuđić preiskuje zaradi oškodovanja proračuna BiH za 4,8 milijona konvertibilnih mark (2,45 milijona evrov), poroča portal Srpska Info.
22. maj. 2019
Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v obsežni trgovini z mamili in cigaretami, umorih in pranju denarja. V zadnjih dveh letih je zaslužila 680 milijonov evrov. Prijeli so 22 ljudi, je danes sporočil evropski policijski urad Europol.
5. maj. 2019
Slovenija je pravi raj za poslovanje podjetij z denarjem vprašljivega izvora in, kot ekskluzivno razkrivamo v Reporteju, za podjetja v lasti oseb, zoper katere so razpisane mednarodne sankcije in jih išče celo Interpol.
31. mar. 2019
Poleg razkritja, da so Anton Rop, Marjan Rekar in Janez Zemljarič, ki so nekoč vsak po svoje obvladovali državne in paradržavne strukture te države, stopili na radar, ko so ustanovili podjetje Carantanium, je skoraj napol opazno po STA v javnost prišla tudi novica, da policija po usmeritvah tožilstva nadaljuje preiskavo v primeru Farrokh.
11. dec. 2018
Mariborski kriminalisti so danes zjutraj skupaj s policisti in kriminalisti več policijskih uprav dan začeli z izvajanjem operativnih aktivnosti zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna RS.
23. okt. 2018
Kanadski poslovnež slovenskih korenin Walter Wolf se je danes znova znašel pred pravosodnimi organi, saj mu bodo na mariborskem sodišču sodili zaradi obtožb specializiranega državnega tožilstva o pranju denarja. Wolf se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega, njegova odvetnica Anita Peček pa je ob tem zahtevala izločitev sodnice.
