Revija Reporter

Članki z oznako pranje-denarja

Razkrivamo: uslužbenka, ki je preiskovala račune škofa Sajeta, je bila nadlegovana ženska iz Grosuplja
26

Razkrivamo: uslužbenka, ki je preiskovala račune škofa Sajeta, je bila nadlegovana ženska iz Grosuplja

Po poročanju medijev je uslužbenka Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je lani tik pred prihodom nove vlade preiskovala bančni račun novomeškega škofa Andreja Sajeta, dolgoletna in aktivna članica SDS Petra Zakrajšek.
Ustavno sodišče BIH zavrnilo Roka Snežiča: še naprej mu je prepovedan vstop v BiH, kjer ima po lastnem priznanju tudi dva otroka
36

Ustavno sodišče BIH zavrnilo Roka Snežiča: še naprej mu je prepovedan vstop v BiH, kjer ima po lastnem priznanju tudi dva otroka

Ustavno sodišče BiH je zavrnilo pritožbo Roka Snežiča, davčnega svetovalca in osebnega prijatelja premierja Janeza Janše, zato mu je še naprej prepovedan vstop v njihovo državo.
Koaliciji spodletelo, "finančna Udba" padla v DZ
1

Koaliciji spodletelo, "finančna Udba" padla v DZ

DZ je z 31 glasovi za in 51 proti zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je zagotavljala, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija pa je opozarjala na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku.
Razvpiti odvetnik Miro Senica pred sodnika, njegova kmetija Bužekijan pa v roke novega lastnika iz Italije

Razvpiti odvetnik Miro Senica pred sodnika, njegova kmetija Bužekijan pa v roke novega lastnika iz Italije

V tem tednu se je, pet let po vloženi obtožnici, na celjskem sodišču pričelo sojenje v t.i. zadevi Delamaris nekdanji prvi dami Vegrada Hildi Tovšak, odvetniku Miru Senici, njegovi tajnici Olgi Zaviršek in direktorici podjetja Bužekijan Blanki Muster. Zloglasno posestvo Bužekijan, ki je leta 2017 pristalo v lasti Raiffeisen Leasinga, pa je medtem našlo novega bodečega lastnika in je trenutno v zaključni fazi prodaje italijanskemu kupcu, poroča Delo.
Bosanski portal: kako so sodelavke Janševega prijatelja Roka Snežiča oprale 23 milijonov evrov in utajile še dva milijona evrov, nekaj denarja je končalo na računu SDS
26

Bosanski portal: kako so sodelavke Janševega prijatelja Roka Snežiča oprale 23 milijonov evrov in utajile še dva milijona evrov, nekaj denarja je končalo na računu SDS

Bosanski portal Istraga.ba je objavil poročilo državne agencije za preiskave in zaščito o kaznivih dejanjih treh sodelavk Roka Snežiča, ki naj bi oprale okoli 47 milijonov evrov mark (23,5 milijona evrov) in utajili preko štiri milijone mark (dva milijona evrov) davka, vendar državno tožilstvo proti njim še ni vložilo obtožnice.
Racman in drugi osumljenci v zadevi Marina naj bi oprali kar 22 milijonov evrov denarja

Racman in drugi osumljenci v zadevi Marina naj bi oprali kar 22 milijonov evrov denarja

Domnevna prostitucija v novogoriškem klubu Marina dobiva novo poglavje. Specializirano državno tožilstvo se po informacijah portala 24ur že ukvarja z novo kazensko ovadbo v tej zadevi. Glavni osumljenci zlorabe prostitucije so ovadeni še za pranje denarja, saj naj bi se s kaznivimi dejanji na bančne račune steklo kar 22 milijonov evrov.
Po opominu iz Bruslja Slovenija hiti z zakonodajo za preprečevanje pranja denarja

Po opominu iz Bruslja Slovenija hiti z zakonodajo za preprečevanje pranja denarja

Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je predlog s 53 glasovi za in nobenim proti prižgal zeleno luč.
Rado Pezdir o Irangate: kako so kriminalisti oprali NLB
3

Rado Pezdir o Irangate: kako so kriminalisti oprali NLB

Policija je tokrat po NPU znova prikrila akterje iranske sheme in v NLB zaščitila tiste, ki so najbolj odgovorni za finančni škandal v primeru Farrokh.
Rado Pezdir bo naznanil kriminaliste zaradi zavrženja ovadbe zoper osumljene bančnike NLB pri pranju milijarde evrov iranskega denarja
12

Rado Pezdir bo naznanil kriminaliste zaradi zavrženja ovadbe zoper osumljene bančnike NLB pri pranju milijarde evrov iranskega denarja

Potem, ko je specializirano državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike NLB osumljene za zlorabo položaja pri pranju milijarde evrov iranskega denarja, bo Pezdir odgovorne kriminaliste NPU naznanil za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja.
Iransko pranje denarja: tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike iz NLB
2

Iransko pranje denarja: tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper bančnike iz NLB

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so za STA pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Janković izziva nacionalno RTV: Dokažite mi pranje denarja in vrnil bom ekonomske nagrade in diplomo Ekonomske fakultete
12

Janković izziva nacionalno RTV: Dokažite mi pranje denarja in vrnil bom ekonomske nagrade in diplomo Ekonomske fakultete

»Ne gre niti za korupcijo niti za pranje denarja, saj 100.000 evrov ne more kar nekje ostati,« se je ljubljanski župan Zoran Janković v odprtem pismu odzval na poročanje oddaje Tarča na TV Slovenija, ki je 3. oktobra poročala o denarnem toku med družbama Grep in Bazo Dante.
Sojenje preklicano: se bo Walter Wolf sploh še kdaj prikazal pred slovenskim sodiščem?
2

Sojenje preklicano: se bo Walter Wolf sploh še kdaj prikazal pred slovenskim sodiščem?

Na mariborskem sodišču bi se skoraj leto dni po opravljenem predobravnavnem naroku danes moralo začeti sojenje kanadskemu poslovnežu slovenskih korenin Walterju Wolfu zaradi obtožb o pranju denarja, a je bil narok, tako kot konec avgusta, znova preklican. Kot so za STA pojasnili na sodišču, je do tega prišlo na predlog obrambe.
Bosanski mediji: Janševa financerka Dijana Đuđić je za 2,45 milijona evrov oškodovala BiH
14

Bosanski mediji: Janševa financerka Dijana Đuđić je za 2,45 milijona evrov oškodovala BiH

Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) Bosne in Hercegovine razvpito Dijano Đuđić preiskuje zaradi oškodovanja proračuna BiH za 4,8 milijona konvertibilnih mark (2,45 milijona evrov), poroča portal Srpska Info.
Razbili tolpo, ki je s tihotapljenjem mamil, umori in pranjem denarja zaslužila 680 milijonov evrov

Razbili tolpo, ki je s tihotapljenjem mamil, umori in pranjem denarja zaslužila 680 milijonov evrov

Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v obsežni trgovini z mamili in cigaretami, umorih in pranju denarja. V zadnjih dveh letih je zaslužila 680 milijonov evrov. Prijeli so 22 ljudi, je danes sporočil evropski policijski urad Europol.
Dosje Azarov: Podalpska pralnica ukradenega ukrajinskega denarja
2

Dosje Azarov: Podalpska pralnica ukradenega ukrajinskega denarja

Slovenija je pravi raj za poslovanje podjetij z denarjem vprašljivega izvora in, kot ekskluzivno razkrivamo v Reporteju, za podjetja v lasti oseb, zoper katere so razpisane mednarodne sankcije in jih išče celo Interpol.
Troti policijski, berite še enkrat, uporabili so sistem pranja denarja!
4

Troti policijski, berite še enkrat, uporabili so sistem pranja denarja!

Poleg razkritja, da so Anton Rop, Marjan Rekar in Janez Zemljarič, ki so nekoč vsak po svoje obvladovali državne in paradržavne strukture te države, stopili na radar, ko so ustanovili podjetje Carantanium, je skoraj napol opazno po STA v javnost prišla tudi novica, da policija po usmeritvah tožilstva nadaljuje preiskavo v primeru Farrokh.
Hišne preiskave po Sloveniji: kriminalisti nad davčne zatajitve in pranje denarja
5

Hišne preiskave po Sloveniji: kriminalisti nad davčne zatajitve in pranje denarja

Mariborski kriminalisti so danes zjutraj skupaj s policisti in kriminalisti več policijskih uprav dan začeli z izvajanjem operativnih aktivnosti zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna RS.
Walter Wolf zanika pranje denarja: A izgledam tako nor, da bi se spuščal v take posle?
6

Walter Wolf zanika pranje denarja: A izgledam tako nor, da bi se spuščal v take posle?

Kanadski poslovnež slovenskih korenin Walter Wolf se je danes znova znašel pred pravosodnimi organi, saj mu bodo na mariborskem sodišču sodili zaradi obtožb specializiranega državnega tožilstva o pranju denarja. Wolf se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega, njegova odvetnica Anita Peček pa je ob tem zahtevala izločitev sodnice.