V predkazenskem postopku je bilo na podlagi prijav 42 oškodovancev ugotovljeno, da je hrvaški državljan z lažnimi obljubami o visokih donosih investicijskega vlaganja z njegovim posredovanjem zgolj od znanih oškodovancev osebno ali preko posrednikov, v obdobju od 2007 do 2009, prejel skupno 1,15 milijona evrov gotovine, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.
Ovadeni hrvaški državljan pa omenjenih sredstev ni vložil v projekte, ki bi omogočili obljubljene donose, temveč je sredstva porabil za lastne potrebe v tujini.
Vlagatelje je tudi zavajal z lažnimi pozitivnimi informacijami na spletni strani in preko elektronske pošte, s čemer je zavlačeval vračilo denarja in podaljševal upanje vlagateljev glede vračila vloženih sredstev. Kriminalisti so ovadili tudi slovenskega državljana, ki si je kot posrednik pri omenjenem poslovanju prilastil sredstva enega od prijaviteljev v višini 10.500 evrov.
Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje zatajitve pa do dveh let zapora.
Hrvat in Slovenec mamila žrtve v »Ponzijevo shemo«
Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadili dve fizični osebi, 47-letnega hrvaškega državljana zaradi utemeljenega suma storitve 42 kaznivih dejanj goljufije in 28-letnega državljana Slovenije zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zatajitve. Hrvaški državljan naj bi z zavajanjem od oškodovancem prejel za 1,15 milijona evrov gotovine.