Revija Reporter

Članki z oznako pranje-denarja

Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov
28

Bivši šef NKBM Hauc zanika, da bi prikrival sumljive transakcije Italijanov

Nekdanji predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc je na današnjem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo o bankah govoril podobno kot januarja 2014 pred prvo bančno komisijo.
Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM
9

Slovenija, mafijski raj: po mafiji "dišeči" Italijani naj bi prali denar v NKBM

Mafijski skesanec Maurizio Prestieri je leta 2011 Slovenijo označil kot raj za mafijo; italijanski časnik Il Sole 24 ore zdaj poroča, da so v NKBM odkrili transakcije, ki "dišijo" celo po mafiji.
Janša pričakuje, da bodo do torka odstopili vsi iz zgodbe o iranski pralnici denarja v NLB
105

Janša pričakuje, da bodo do torka odstopili vsi iz zgodbe o iranski pralnici denarja v NLB

DZ je nadaljeval razpravo o poročilu o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.
Logar: Odgovorni v politiki, NLB in nadzornih organih so molčali o iranski pralnici denarja
16

Logar: Odgovorni v politiki, NLB in nadzornih organih so molčali o iranski pralnici denarja

Poslanci so včeraj obravnavali javni del vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.
Anže Logar: Politični vrh je vedel za sumljive iranske transakcije v NLB, a ni ukrepal
22

Anže Logar: Politični vrh je vedel za sumljive iranske transakcije v NLB, a ni ukrepal

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, je končala z obravnavo primera suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB.
Grims pristojnim službam očita zavlačevanje v primeru suma pranja denarja v NLB
9

Grims pristojnim službam očita zavlačevanje v primeru suma pranja denarja v NLB

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je potrdila poročilo glede sumov pranja denarja v primeru Farrokh in NLB v letih 2008-2011.
Rotnik, Pušnik in Končan osumljeni pranja denarja od provizij iz Teš 6
18

Rotnik, Pušnik in Končan osumljeni pranja denarja od provizij iz Teš 6

POP TV: Sodna preiskava zoper Rotnika, Pušnika in Končana zaradi domnevnega pranja denarja
Walter Wolf: Z Wolfgangom Riedlom še danes poslujeva
9

Walter Wolf: Z Wolfgangom Riedlom še danes poslujeva

Poslovnež Walter Wolf in njegov odvetnik Dušan Korošec z obtožnico, ki jo je Specializirano državno tožilstvo zoper Wolfa vložilo zaradi pranja denarja, še nista seznanjena, je za STA dejal Korošec.
Tožilstvo Walterja Wolfa preganja zaradi pranja denarja
13

Tožilstvo Walterja Wolfa preganja zaradi pranja denarja

Specializirano državno tožilstvo je zaradi pranja denarja 10. julija vložilo obtožnico zoper poslovneža Walterja Wolfa, ki pa še ni pravnomočna.
Leta po propadu Vegrada še dve ovadbi zaradi pranja denarja
1

Leta po propadu Vegrada še dve ovadbi zaradi pranja denarja

Celjski kriminalisti so po poročanju POP TV podali zadnji dve ovadbi za kazniva dejanja na škodo Vegrada.
Tomčeva o pranju denarja v NLB obvestila Dijsselbloema, ki se slovenski zgodbi čudi
34

Tomčeva o pranju denarja v NLB obvestila Dijsselbloema, ki se slovenski zgodbi čudi

Predsednika Evroskupine Jeroena Dijsselbloema zelo čudi, da institucije v Sloveniji v primeru NLB niso reagirale, še posebej če so bile o tem obveščene.
Čeprav obstaja že Logarjeva komisija, hoče SMC posebej preiskovati pranje denarja v NLB
14

Čeprav obstaja že Logarjeva komisija, hoče SMC posebej preiskovati pranje denarja v NLB

DZ je danes ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010.
Pralnica iranskega denarja: kdo naj preiskuje sumljive posle NLB?
18

Pralnica iranskega denarja: kdo naj preiskuje sumljive posle NLB?

Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju seje DZ obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
Iranska pralnica denarja v NLB pred poslanci
4

Iranska pralnica denarja v NLB pred poslanci

Poslanci bodo razpravljali o ustanovitvi preiskovalne komisije glede domnevnega pranja denarja v NLB.
Rado Pezdir na TV Slovenija razkrival omrežje Udbe in financiranje Kučanove volilne kampanje
38

Rado Pezdir na TV Slovenija razkrival omrežje Udbe in financiranje Kučanove volilne kampanje

V oddaji Intervju na TV Slovenija je Pezdir razkril ekonomsko omrežje Udbe, katere nasledniki imajo še danes velik vpliv v slovenskem gospodarstvu in politiki.
Janša o Klemenčičevih luknjah v spominu, ko gre za pranje denarja v NLB
24

Janša o Klemenčičevih luknjah v spominu, ko gre za pranje denarja v NLB

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) je na današnji seji opravila pogovor z Goranom Klemenčičem kot nekdanjim predsednikom KPK.
Klemenčič bo moral pojasniti svojo zgodbo o neobstoječi ovadbi zaradi pranja denarja v NLB
23

Klemenčič bo moral pojasniti svojo zgodbo o neobstoječi ovadbi zaradi pranja denarja v NLB

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes govorila s pravosodnim ministrom Goranom Klemenčičem kot nekdanjim predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).
ZZR: Kdo bo odgovarjal za pranje milijarde dolarjev umazanega denarja iz Irana?
18

ZZR: Kdo bo odgovarjal za pranje milijarde dolarjev umazanega denarja iz Irana?

Cela vrsta bančnikov, politikov in kriminalistov je vedela za čudne transakcije iranskega poslovneža v NLB - očitno gre za utemeljen sum organiziranega kriminala velikih razsežnosti, menijo v Zboru za republiko.