Kriminalistična policija je končala preiskavo 154 kaznivih dejanj, od tega so na pristojna državna tožilstva poslali kazenske ovadbe za 104 sume kaznivih dejanj: 82 kaznivih dejanj je bilo podanih zoper uslužbence bank, predvsem vodstvenega kadra, se pravi predsednike in člane  uprav ter  posameznih članov nadzornih svetov, preostalih 22 kaznivih dejanj  pa je bilo podanih zoper komitente bank.

»Ugotovljena škoda na podlagi  podanih kazenskih ovadb znaša  okoli 302 milijona evrov. S poročilom po desetem odstavku 148. člena zakona o kazenskem
postopku je bilo končanih še 50 sumov kaznivih dejanj, ker na podlagi zbranih obvestil ni bilo ugotovljenih elementov kaznivega dejanja,« pravi Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostjo za področje kriminalitete.

Policija je vsa zbrana obvestila in dokaze poslala na pristojna državna tožilstva, največ na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Ovadeni osumljenci so osebe, ki so delovale kot člani organov vodenja ali nadzora bank, pri drugih osumljencih gre za navadne bančne uslužbence ter druge fizične osebe, ki sicer niso bile zaposlene v banki, vendar pa je obstajal utemeljen sum, da so pri kaznivem dejanju sodelovale kot napeljevalci oziroma pomočniki pri storitvi kaznivega dejanja.

Menegalija je še povedal, da je glede na število zaznanih kaznivih dejanj v obravnavi še 82 nerešenih zadev z ocenjeno škodo okoli 287,5 milijona evrov, za katera policija še zbira obvestila in dokaze.