Nekoč najbogatejši Slovenec Tomaž Lovše v priporu

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so danes nadaljevali preiskavo, v okviru katere iščejo dokaze za finančno oškodovanje družbe iz Ljubljane. Gre za sum storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar je predpisana zaporna kazen osem let.

V sredo so na območju Policijskih uprav Ljubljana in Koper opravili 14 hišnih preiskav, v okviru katerih preiskujejo gospodarska kazniva dejanja, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženjska korist v višini najmanj devet milijonov evrov.

Preiskali so več poslovnih in zasebnih prostorov in zasegli materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Danes so po navedbah policije pregledovali zaseženo gradivo, nadaljevali z zbiranjem obvestil, izvajajo pa tudi zaslišanja.

Lovše je zaradi suma protipravne premoženjske koristi še vedno v policijskem pridržanju. Poleg njega je pridržan tudi eden od dveh zakonitih zastopnikov družbe Diners Club SLO Saša Pušnik. Oba sta pridržana že od srede, pridržanje pa lahko traja največ do petka popoldne.

Tretji osumljeni Horvatič je še na prostosti. Z njim je policija že vzpostavila stik, kdaj naj bi ga zaslišali, pa zaenkrat še ni znano.

Kot je v izjavi za novinarje danes v Ljubljani pojasnil direktor NPU Darko Majhenič, bo o pripornih razlogih odločal državni tožilec, trenutno pa potekajo že prva zaslišanja. Ob tem je pojasnil, da je policija konkretno zadevo obravnavala na podlagi lastne dejavnosti in tudi na podlagi prijave.

Predmet preiskave naj bi bila odredba Banke Slovenije, ki je prepovedala uporabo kartice Diners in ki je bila naslovljena na zakonita zastopnika družbe, torej na Pušnika in Horvatiča.

V preiskavi, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, sodeluje 50 preiskovalcev NPU in šest policistov.

Po neuradnih podatkih Financ naj bi Lovše in njegova žena, ko je bilo že znano, da je Diners Club Slovenija pred odvzemom licence, v enem dnevu mimo vseh pravil dvignila večje vsote denarja.

Banka Slovenije je maja družbi Diners Club Slovenija, ki jo obvladuje Lovše, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do trgovcev (prodajnih mest), s katerimi je imela sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club, odvzela dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev tako v Sloveniji kot v tujini.

Sledila so pogajanja, v katerih so se dogovorili, da bo obveznosti podjetij Diners Club Slovenija in DC Finance do trgovcev pokril Diners Club International, in sicer z odkupom terjatev trgovcev ob pomoči bank Unicredit in Hypo, novi lastnik franšize Diners Cluba za Slovenijo pa je postal Erste Card Club.

Ta je že pridobil licenco Banke Slovenije in je začel vzpostavljati prodajno mrežo. Dosedanjim imetnikom kartic Diners v Sloveniji bo do 20. avgusta poslal ponudbe za nove kartice.

Uporabnikom, ki se bodo odločili za sodelovanje in bodo poslali podpisano pristopno dokumentacijo, bodo kartice aktivirali predvidoma v nekaj dneh in jih bo mogoče uporabljati. Uporabnike, ki imajo dolg do Dinersa, bodo najprej pozvali k poplačilu dolga na račun Unicredit Banke Slovenija.