Kot so sporočili s Finančne uprave RS (Furs), sta se družbi ukvarjali s prodajo medicinskega materiala, farmacevtskih izdelkov in medicinskih potrebščin slovenskim bolnišnicam. Povezani družbi v Avstriji po ugotovitvah avstrijskih davčnih oblasti nista opravljali dejavnosti v Avstriji. Upravljavsko in kapitalsko povezani slovenski družbi sta preko povezanih družb v Avstriji lastnikom, svojim zaposlenim in drugim fizičnim osebam v obdobju od leta 2009 do 2013 izplačali dohodke.
Fizične osebe finančni upravi teh dohodkov niso napovedale, prav tako niso sporočile, da imajo odprte račune v tujini. Finančna uprava RS je v okviru finančne preiskave za 27 fizičnih oseb pridobila podatke o nenapovedanih dohodkih v višini 1.158.235 evrov.
Istočasno je Furs pri obeh slovenskih družbah opravil postopek inšpekcijskega nadzora, v katerem je ugotovil nepravilnosti predvsem iz naslova uveljavljanja odbitka DDV na podlagi navideznih storitev in navidezne dobave blaga ter s področja davka od dohodkov pravnih oseb v skupni višini 604.116 evrov.
V finančni preiskavi so ugotovili še, da je društvo, ki ne opravlja bolnišnične in zunajbolnišnične zdravstvene oskrbe in z njo neposredno povezane dejavnosti, v obračunih DDV od januarja 2010 do septembra 2014 uveljavljalo odbitek DDV od nabave blaga in storitev, predvsem od investicij v kliniko in pripadajočo opremo, čeprav te ni zaračunalo javnemu zavodu, ki so mu bile nabave namenjene. Pri zavezancu je na tej osnovi nastala obveznost iz naslova DDV v višini 81.214 evrov.
Tovrstna dejanja pomenijo kazniva ravnanja, zato je Furs o svojih ugotovitvah obvestil pristojne institucije.